中国银监会主席刘明康在近年举行的“银行业反欺诈国际研讨会”上表示，银行业金融机构正在建立诚信举报机制;银监会已经和证监会、保监会签署了监管合作备忘录;银监会和公安部、最高人民检察院及最高人民法院的防范和惩治金融犯罪的合作机制也正在磋商之中;银行业协会也起草了倡导正直品行的银行业从业人员职业操守。

　　刘明康介绍了银监会推进银行业金融机构内部建立10个方面的制度的配套与联动：针对票据业务案件高发，实行按规定收取保证金和推行由他行托管保证金的联动，禁止自开自贴和自管保证金的做法;一线业务的卡、证、章管理和基层机构行政章的管理联动;基层行行长、主任的定期交流轮岗与会计主管的委派制并行与联动;重要岗位的强制性休假与岗位审计紧密衔接联动;激励基层员工署名揭发违法违纪问题与对员工保护制度的配套建设联动;贷款三查的尽职调查与三查档案妥善保管责任制的配套建设联动;完善审计体制，充实审计队伍，提升工作质效与加强对审计问责制度建设的配套和联动;查案、破案与处分适时、到位的双重考核制度建设联动;案件查处和相应的信息披露的制度建设联动;对基层操作风险管控奖惩并举的激励约束机制建设联动。